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Wirtschaftskriminalität

Betrug & Unterschlagung – Schäden aufklären und begrenzen

Betrug im Unternehmen verursacht Millionenschäden. Unsere Wirtschaftsdetektive ermitteln diskret, identifizieren Täter und sichern gerichtsverwertbare Beweise für Ihre Ansprüche.

Das Wichtigste im Überblick

  • •Leistungen: Täterermittlung, Beweissicherung, Schadensdokumentation
  • •Methoden: Observation, Dokumentenanalyse, IT-Forensik
  • •Ergebnis: Gerichtsverwertbare Beweise für Zivil- und Strafverfahren
  • •Prävention: Beratung zu Schutzmaßnahmen

Typische Betrugsformen im Unternehmen

Kurz: Betrug durch Mitarbeiter reicht von Unterschlagung über Diebstahl bis zu Abrechnungsbetrug und Korruption.

Unterschlagung

Veruntreuen von Firmengeldern, Manipulieren von Abrechnungen, falschen Spesenabrechnungen

Diebstahl

Entwendung von Waren, Material, Werkzeug oder Büroausstattung

Abrechnungsbetrug

Gefälschte Rechnungen, Scheinlieferanten, überhöhte Preise bei Komplizen

Datenmissbrauch

Weitergabe von Kundendaten, Betriebsgeheimnissen oder Geschäftsinformationen

Arbeitszeitbetrug

Falsches Stempeln, private Tätigkeiten während der Arbeitszeit

Korruption

Bestechung, Kick-backs, unlautere Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten

Unsere Ermittlungsmethoden

Kurz: Wir kombinieren klassische Detektivarbeit mit moderner Forensik für umfassende Beweissicherung.

Dokumentenanalyse

Prüfung von Belegen, Rechnungen, Abrechnungen

Diskrete Befragungen

Gespräche mit Kollegen und Beteiligten

Observation

Überwachung verdächtiger Personen

IT-Forensik

Analyse digitaler Spuren und Daten

Ablauf einer Betrugsermittlung

  1. 1

    Verdachtsanalyse

    Wir analysieren die Verdachtslage und definieren das Ermittlungsziel

  2. 2

    Ermittlungsstrategie

    Entwicklung eines maßgeschneiderten Ermittlungsplans

  3. 3

    Beweissicherung

    Diskrete Ermittlung und rechtssichere Dokumentation

  4. 4

    Täteridentifikation

    Ermittlung der verantwortlichen Personen

  5. 5

    Abschlussbericht

    Gerichtsverwertbarer Bericht mit allen Beweisen

Kosten für Betrugsermittlungen

Kurz: Betrugsermittlungen beginnen ab 2.000€. Die Kosten hängen von Umfang und Komplexität ab – Sie erhalten vorab einen detaillierten Kostenvoranschlag.

LeistungPreisspanneDauer
ErstberatungKostenlos30 min
Verdachtsanalyseab 800€1-3 Tage
Ermittlung (einfach)ab 2.000€1-2 Wochen
Ermittlung (komplex)ab 5.000€individuell
IT-Forensik (optional)ab 3.000€individuell

* Alle Preise verstehen sich zzgl. Spesen und MwSt. Individuelle Kostenvoranschläge auf Anfrage.

Häufige Fragen zu Betrugsermittlungen

Warnsignale sind: Unerklärliche Buchungsunregelmäßigkeiten, Mitarbeiter mit auffälligem Lebensstil, fehlende Belege, ungewöhnliche Lieferantenbeziehungen, Widerstand gegen Kontrollen, oder Hinweise von Kollegen.
Wir analysieren zunächst die Verdachtslage, sichern diskret Beweise (Dokumente, Observation, Befragungen), identifizieren Täter und erstellen einen gerichtsverwertbaren Bericht. Alles erfolgt in enger Abstimmung mit Ihnen.
Ja, in Zusammenarbeit mit IT-Forensikern können wir auch digitale Spuren sichern: E-Mails, Dateien, Zugriffsprotokolle etc. Dies geschieht immer im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten.
Eine Strafanzeige ist bei schwerem Betrug sinnvoll. Wir empfehlen, erst Beweise zu sichern und dann zu entscheiden. Unsere Ermittlungsergebnisse können die Polizeiarbeit unterstützen.
Die Kosten hängen vom Umfang ab. Einfache Ermittlungen beginnen bei 2.000€, komplexe Fälle mit Forensik können deutlich mehr kosten. Sie erhalten vorab einen detaillierten Kostenvoranschlag.
Prävention durch: Vier-Augen-Prinzip, regelmäßige Kontrollen, Hinweisgebersysteme, Background-Checks bei Einstellungen, und eine Unternehmenskultur, die Betrug nicht toleriert. Wir beraten Sie gerne.

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Kontakt aufnehmen0176 66918653
kontakt@detektei-base.de

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Schnell handeln

Je länger Betrug unentdeckt bleibt, desto größer der Schaden. Bei Verdacht sollten Sie zeitnah handeln – bevor Beweise vernichtet werden.

Diskretion garantiert

Unsere Ermittlungen laufen diskret ab. Unschuldige Mitarbeiter werden nicht belastet und der Betriebsfrieden bleibt gewahrt.