Wirtschaftskriminalität verursacht jährlich Milliardenschäden. Viele Fälle bleiben unentdeckt oder werden intern geregelt. Wirtschaftsdetekteien helfen bei der Aufklärung.
Das Wichtigste im Überblick
- •Breites Spektrum: Betrug, Unterschlagung, Korruption, Spionage
- •Diskret: Ermittlung ohne öffentliche Aufmerksamkeit
- •Beweissicherung: Für interne Maßnahmen und Gerichte
- •Prävention: Schwachstellen identifizieren
- •Parallel zur Polizei: Beides möglich
Dieser Artikel ist Teil unseres Pillar-Artikels Diebstahl im Betrieb aufklären.
Typische Fälle für Wirtschaftsdetekteien
Unterschlagung und Betrug
- •Manipulation von Rechnungen
- •Fiktive Lieferanten
- •Kassenmanipulation
- •Abrechnungsbetrug
Spesenbetrug
- •Gefälschte Belege
- •Private Ausgaben als Dienstreise
- •Doppelte Abrechnung
- •Nicht existierende Bewirtungen
Mehr dazu: Spesenbetrug aufdecken
Korruption und Bestechung
- •Kickback-Zahlungen
- •Bevorzugung von Lieferanten
- •Schmiergeldannahme
- •Interessenkonflikte
Wettbewerbsverstöße
- •Abwerben von Kunden
- •Mitnahme von Geschäftsgeheimnissen
- •Verstoß gegen Konkurrenzklauseln
- •Gründung von Konkurrenzunternehmen
Mehr dazu: Wettbewerbsverstoß durch Mitarbeiter
Ermittlungsmethoden
Verdeckte Observation
Bei Verdacht auf Nebentätigkeiten, Kundenkontakte oder Treffen mit Konkurrenten.
Hintergrundrecherche
- •Verbindungen zu Lieferanten
- •Wirtschaftliche Verhältnisse
- •Frühere Tätigkeiten
- •Gesellschaftsbeteiligungen
Dokumentenanalyse
- •Abrechnungen prüfen
- •Belege verifizieren
- •Muster erkennen
- •Unstimmigkeiten dokumentieren
Interview und Befragung
- •Zeugenaussagen sammeln
- •Mitarbeiter befragen
- •Lieferanten kontaktieren
- •Kunden interviewen
Zusammenarbeit mit anderen Experten
| Experte | Einsatzbereich |
|---|---|
| IT-Forensiker | Digitale Spuren, E-Mails |
| Wirtschaftsprüfer | Buchprüfung, Bilanzen |
| Anwalt | Rechtliche Strategie |
| Steuerberater | Steuerliche Aspekte |
Fazit
Wirtschaftskriminalität erfordert professionelle Aufklärung. Detekteien bieten Diskretion, Erfahrung und gerichtsfeste Beweise.
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Häufige Fragen
Unterschlagung, Betrug, Diebstahl, Korruption, Spesenbetrug, Wettbewerbsverstöße, Industriespionage und Untreue (im wirtschaftlichen Sinne).
Wenn Sie diskret ermitteln wollen, bevor Sie Anzeige erstatten. Oder wenn die Polizei mangels Ressourcen nicht ermittelt. Beides kann parallel laufen.
Je nach Komplexität 2.000-20.000€. Einfache Fälle beginnen bei 2.000€, komplexe Ermittlungen mit forensischer Analyse können deutlich mehr kosten.
Manche Wirtschaftsdetekteien arbeiten mit IT-Forensikern zusammen oder haben eigene Spezialisten. Für reine IT-Forensik gibt es spezialisierte Dienstleister.
Dieser Artikel ist Teil unserer Artikelserie:
Diebstahl im Betrieb aufklärenZum Hauptartikel →
Quellen
- BKA Wirtschaftskriminalität – Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität
- StGB § 266 - Untreue – Untreue-Tatbestand
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